Sàn Bithumb chống rửa tiền bằng cách giảm hạn mức rút tiền đối với tài khoản chưa xác minh và sử dụng tên giả
Trong một thông báo, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất của Hàn Quốc – Bithumb giảm hạn mức rút tiền đối với bất kỳ tài khoản nào chưa xác minh danh tính và chuyển đổi sang tên thật vì quan ngại đến rủi ro có thể phát sinh từ tội phạm tài chính.
Giảm hạn mức rút tiền
Bithumb cho biết vào hôm thứ Hai rằng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 6, họ đã quyết định giảm dần hạn mức rút tiền đối với tài khoản khách hàng chưa xác nhận tên thật. Thông báo này được đưa ra sau khi sàn giao dịch xác nhận sẽ chặn giao dịch ở 11 quốc gia bao gồm Bắc Triều Tiên, Iran và Iraq, cũng như tăng cường quá trình xác minh tài khoản cho người dùng nước ngoài.
Các nhà quản lý của Hàn Quốc đã thiết lập hệ thống tên thật cho các tài khoản vào cuối tháng 1 để chấm dứt tình trạng giao dịch tiền mã hóa ẩn danh. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển đổi khá thấp. Vào đầu tháng 5, chỉ có khoảng 30% đã chuyển sang tài khoản thật. Hiện tại, trader vẫn có thể tiến hành giao dịch tiền mã hóa ở Hàn Quốc bằng tài khoản chưa qua đăng ký xác minh.
“Theo Bithumb, khoảng 60% khách hàng không chuyển sang sử dụng tài khoản xác minh tên thật”. Theo một số nguồn tin, sàn giao dịch hiện có giới hạn rút hàng ngày là 50 triệu won (~ 46.465 USD) và giới hạn hàng tháng 300 triệu won (~ 278.753 USD). Sàn giao dịch thông báo :
“Nếu tài khoản không được xác nhận [tên thật], hạn mức rút tiền hàng ngày sẽ được giảm xuống còn 45 triệu won [~ $ 41,795] từ tháng tới”.
Trong khi họ không tiết lộ han mức rút tiền cuối cùng sẽ như thế nào, một quan chức Bithumb đã phát biểu:
Chúng tôi đã quyết định giảm dần số tiền rút bằng đồng Won vì những quan ngại liên quan đến tài khoản ngân hàng của những trader không tiến hành chuyển đổi có thể trở thành mục tiêu của nhiều loại tội phạm tài chính khác nhau.
Tuân thủ theo Quy định 5-5-7
Ngoài ra, Bithumb cũng thông báo họ đã “xây dựng một hệ thống bảo mật thông tin tài chính và ngân sách.” Họ cho biết đây là sàn giao dịch crypto đầu tiên ” tuân thủ tất cả [ Quy định 5-5-7] trong việc giám sát ngân hàng điện tử, thuộc chương 32, mục 8, khoản 2 của chính phủ “
Quy định 5-5-7 nêu rõ, tổ chức tài chính phải có ít nhất 5% số nhân viên là chuyên gia IT, 5% trong số đó dành cho việc bảo mật thông tin và 7% ngân sách được sử dụng để xây dựng chế độ riêng tư của người dùng. Bithumb phát biểu:
Vào tháng 5 năm 2018, số chuyên gia và nhân viên IT của Bithumb chiếm tỷ lệ 21% , tỷ lệ nhân viên IT chịu trách nhiệm về bảo mật thông tin là 10%. Ngoài ra, khoảng 8% ngân sách chi tiêu hàng năm của Bithumb được sử dụng cho các hoạt động liên quan đến bảo vệ dữ liệu.
Bạn nghĩ gì về việc Bithumb giảm hạn mức rút tiền cho khách hàng không chuyển đổi sang tài khoản thật? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn trong bình luận bên dưới nhé!
Nguồn: Kenhdaututienao.com/newsbitcoin
Disclaimer: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đầu tư, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đầu tư của bạn.
--------------------------------------
Bài viết liên quan
- ▶️ Theo Dữ liệu Onchain, Cá voi bắt đầu tích lũy Altcoin này!
▶️ Vốn hóa thị trường của Ethereum vượt qua Mastercard, leo lên vị trí thứ 26 trên toàn cầu
▶️ Thêm 2 ví Bitcoin “cổ” hồi sinh sau một thập kỷ đóng băng
▶️ Các thuật ngữ trong Cryptocurrency
▶️ Công ty phân tích: “12 altcoin này có mức độ cảnh báo áp lực bán cao”
▶️ Chiến lược gia tiền điện tử nói rằng altcoin này sẽ tăng mạnh trong 6 tháng tới
Hãy tham gia các kênh của chúng tôi: Telegram - Facebook Group
